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快意电梯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关

2019-11-13 11:08:43  

根据《中华人民共和国公司法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,作为公司独立董事,现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表意见如下:

一、关于利用自有闲置资金购买金融产品的独立意见

目前,公司经营和财务状况良好。在保证公司正常运营资金需求的情况下,将对不超过3亿元(含3亿元)的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性更高、流动性更好、投资回报相对较高的金融产品,有利于提高公司的资金使用效率,增加投资收益。没有违反深交所股票上市规则等相关规定,不会对公司经营活动产生不利影响,也不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。这符合公司和所有股东的利益。

因此,我们一致同意,公司将使用不超过3亿元(含3亿元)的自有闲置资金,在合法合规范围内购买安全性更高、流动性更好、投资回报相对较高的金融产品。在上述限制范围内,资金可以滚动使用。

二.关于公司设立公益基金会的独立意见

东莞欢乐公益基金会的成立将有助于公司加强公益事业的规划和管理,充分调动公司内外资源,优化公益资源配置,切实履行社会责任。

因此,我们同意公司成立东莞欢乐慈善基金会。

三.关于公司已授予但未解锁的限制性股票回购和注销的独立意见

由于本公司2018年限售股激励计划首次授予的两个原激励对象因个人原因离开本公司,不符合解除销售限制的条件,本公司董事会决定取消回购授予上述两个激励对象的49,000股限售股,但尚未解除销售限制。这部分限制性股票的回购价格为每股4.47元。我们认为,上述已批准回购取消但尚未解除的限制性股票事项符合相关法律法规的规定,如《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板第4号信息披露备忘录——股权激励》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》。这些程序合法合规。本次公司回购取消不会影响公司的持续经营或损害公司及全体股东的利益。

综上所述,所有独立董事一致同意上述回购和取消部分限制性股票。

独立董事签字:

2019年9月29日

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